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塞浦路斯CySEC

管理员 浏览量:185 发表时间:2018-03-15 18:11
摘要:塞浦路斯证监会(CySEC)对外汇零售业有着相对严格的监管,由于塞浦路斯(Cyprus)属于欧盟成员,因此,通过欧盟“金融工具市场指令”(Markets in Financial Instruments Directiv...

塞浦路斯证监会

塞浦路斯证监会 简称:CySEC
官方网站: http://www.cysec.gov.cy/
所在地区:塞浦路斯
监管评分:★★★★

监管机构简介

塞浦路斯证监会(CySEC)成立于2003年。通过CySEC对证券、外汇,以及一些其它金融产品实施监管。塞浦路斯为了营造良好的金融环境不断努力。2009年6月17号CySEC发布文件,要求经纪商“必须向CySEC委员会提交申请,并获得塞浦路斯投资公司(简称:CIF)的认证,才可以继续开展外汇交易”。

监管机构特色

要全方位地了解塞浦路斯的外汇监管,不得不先从从这个国家最基本的银行业监管讲起。银行业作为金融业的中流砥柱本应该受到最为严格的监管,但是在塞浦路斯,银行独立性非常强,为了吸收存款,不断地提升利率,导致许多来自俄罗斯的黑钱或者是逃税的钱纷纷转移到塞浦路斯。不仅如此,塞浦路斯银行持有大量的具有高风险的希腊债券,又是欧元区成员,众所周知,希腊后来国家面临破产,最后导致塞浦路斯银行业危机,并搅得欧元区天昏地暗,金融监管开始被广为诟病,这就是当年著名的塞浦路斯事件。

 

由于塞浦路斯是欧洲的离岸金融中心同时又是欧盟成员国身份,这两大优势对于外汇经纪商来说意味着低税率和在欧洲的广阔业务前景。同时,相对于欧美国家的监管,塞浦路斯的监管还是比较宽松的,在塞浦路斯获得监管牌照所需要的程序并不复杂,也不用花太多资金,所以吸引了许多外汇经纪商在此注册。即使塞浦路斯对外汇监管有着完整的监管条文和相关风险控制措施,但无法掩盖整个监管体系的脆弱和宽松。

 

被国内投资者所熟知的铁汇事件风波恰恰印证了其潜在的外汇监管风险。该事件风波从去年一直闹到今年,尽管铁汇方面本身存在诸多问题,但是负责监管的塞浦路斯证监会也难辞其咎。在这件事件风波中铁汇与客户之间的纠纷曾一直悬而未决,双方陷入了长时间的焦灼状态。

 

不过,也恰恰因为市场越来越多的质疑声和不信任,CySEC于2016年开始采取主动措施,大胆实施并执行策略变化,并提高了对零售经纪商的监管要求。包括颁交易奖金禁令,以及设定50倍杠杆上限。

 

监管机构职责

通过CySEC对证券、外汇,以及一些其它金融产品实施监管


如何监管

塞浦路斯证监会(CySEC)对外汇零售业有着相对严格的监管,由于塞浦路斯(Cyprus)属于欧盟成员,因此,通过欧盟“金融工具市场指令”(Markets in Financial Instruments Directive)简称MiFID,在欧盟成员国的金融监管单位正规注册的金融机构,可以获得英国FSA的授权,获得FSA注册号码,进而可以接受英国客户。

如何投诉

32 Stasikratous Street,
4th Floor
1065 Nicosia
Telephone: + 357 22 506 600
Fax: + 357 22 754671
General: info@cysec.gov.cy
UCITS Department: ucits@cysec.gov.cy
UCITS Notifications: ucits.notifications@cysec.gov.cy
Investment Firms Department: investmentfirms@cysec.gov.cy
Law Department: legal@cysec.gov.cy
Information Technology Department: information.technology@cysec.gov.cy
Complaints: complaints@cysec.gov.cy
TREM Issues: trem@cysec.gov.cy
CRD Issues: crd@cysec.gov.cy


如何在CySEC上查询外汇经纪商的受监管情况

第一步,登陆网站,在下图右上角搜索框输入公司名称:

CySEC1.jpg

第二步,获取以下信息,特别注意名字、时间和网址:

CySEC2.jpg


塞浦路斯历史沿革
据考古发现证明,大约在9千年以前,塞浦路斯岛就已经有人类生活,传说是爱神维纳斯的故乡
公元前16~前12世纪,由于在该岛发现了铜矿,希腊人开始移居塞岛并建立自治的城邦,进入迈锡尼文明和希腊城邦时期。
公元前709~525,后曾被亚述、古埃及、波斯等国征服。
公元前333年,被亚历山大大帝征服。公元前 294~前58年,塞浦路斯隶属埃及托勒密王朝。
公元前58年被罗马征服并在公元前30年并入罗马帝国。
公元45年基督教开始传入。至4世纪,岛上居民确立了基督教的信仰。
罗马帝国分裂 (395)后,塞浦路斯成为拜占廷帝国属地。从 7世纪中叶起,阿拉伯人多次袭击塞岛,占领了该岛一些地区, 965~1191年拜占廷又恢复了对塞岛的绝对统治。其中1184~1191年,塞浦路斯总督伊萨克·科穆宁曾脱离拜占廷而独立。
1191年英国国王理查一世在第三次十字军东侵途中占领塞岛,后由圣殿骑士团转让给法国人耶路撒冷国王。后来发展为塞浦路斯的封建王朝--鲁西格南王朝(1192~1489年)。1489年,被威尼斯共和国吞并。
1571—1878年由奥斯曼土耳其帝国统治;1878年土将塞租让给英国,1925年成为英“直辖殖民地”。
上世纪50年代初期,塞人民反抗英国殖民统治、争取民族独立的斗争不断高涨。1959年2月,塞与英、希、土三国签订苏黎世—伦敦协议,确定了独立后国家的基本结构和内部两族权力分配。1960年塞同上述三国签订“保证条约”,由它们保证塞的独立、领土完整和安全;同希、土订立有“同盟条约”,规定它们在塞有驻军权。
1960年8月16日塞宣布独立,成立塞浦路斯共和国,希、土两族组成联合政府,希族人任总统,土族人任副总统,确定每年的10月1日为国庆日。1961年3月加入英联邦。
1963年,两族发生武装冲突。
1964年联合国维和部队进驻塞岛。
1967年土族另立“行政当局”。
1974年7月,希腊军人集团在塞策动政变,土耳其以“保证国”名义出兵塞岛,占领北部37%的领土,并将土族居民全部北移。战争中希族约18万人南迁,出现难民问题及失踪人员问题。自此塞浦路斯共和国长期处于南北分裂状态。
1975年2月,土族宣布成立“塞浦路斯土族邦”,选举登克塔什为“总统”。
1983年11月15日,成立“北塞浦路斯土耳其共和国”,塞政府坚决反对土族独立,迄今除土耳其一国外,未获其他国家承认。
自1975年起,为解决塞浦路斯问题,联合国和国际社会一直在努力干旋,两族领导人在联合国秘书长主持下开始时断时续的谈判,但迄未取得突破性进展。
2002年12月安南提出了一个全面解决塞浦路斯问题的方案,2003年1月由希土两族进行新一轮的谈判,但未能达成一致,3月11日在海牙宣告失败。
2004年3月双方在安南的主持下恢复有关塞浦路斯统一问题的谈判。根据安南向塞浦路斯希土两族提出的建议,双方在2004年3月底之前结束有关塞浦路斯统一问题的谈判,4月24日南北塞公民就安南的统一方案分别举行全民公决。由于南塞75%以上的公民认为安南方案的贯彻执行缺乏安全感,南塞的利益没有得到有效的保护,而投了否决票,南北塞统一新的一轮谈判以失败而告终。
2008年塞浦路斯希腊族总统选举结束后,南北塞和谈重启,但双方就岛屿南部专属海洋经济区和油气开发产生分歧,此后南北塞和谈时断时续,未取得重大进展。近几年,东地中海区域发现和开采出天然气,区域能源合作的需求增加,金融危机重创塞浦路斯经济,南北统一和共同发展经济的愿望也在增强。 
2013年塞浦路斯希族举行总统大选,新总统上台后继续致力于推动南北塞分裂问题早日解决。

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本文最终解释权归财富外汇所有,内容出处地址:塞浦路斯CySEC
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