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开曼群岛

管理员 浏览量:332 发表时间:2018-03-26 19:12
摘要:开曼群岛金融管理局(Cayman Islands Monetary Authority)


开曼群岛金融管理局(Cayman Islands Monetary Authority)



开曼群岛(Cayman Islands,有时也译为凯门群岛或盖曼群岛)是英国在美洲西加勒比群岛的一块海外属地,由大开曼、小开曼和开曼布拉克3个岛屿组成。开曼群岛是世界第四大离岸金融中心,并是著名的潜水胜地。

开曼是著名的离岸金融中心和"避税天堂",亦是世界著名的潜水胜地、旅游度假圣地。金融和旅游业是其主要经济来源。


外汇监管提示
经工作人员核实,开曼群岛金融管理局(简称“CIMA”)不监管外汇。


机构简介
机构性质:政府机构
机构介绍:CIMA是于1997年1月1日依照金融法成立的一个法人团体。开曼以维护加强开曼群岛国际金融中心的名声为出发点,充分利用团队里的高技术人才以及最新技术实施高效的监管,保持货币的稳定性,包括对货币实施审慎管理。

机构职能
(1)货币——开曼群岛货币的发行赎回以及货币储备的管理;
(2)监管——监管和监督金融服务,监督机构遵守反洗钱条例,发布关于政策程序的监管手册,以及发布有关规定和原则的声明和指导;
(3)合作——向海外监管机构提供协助,包括执行谅解备忘录以协助进行综合监管;
(4)咨询——就货币,监管和合作事宜向政府提供建议。

监管目标
(1)按照开曼群岛的最佳经济利益行事;
(2)在开曼群岛促进和维持健全的金融体系;
(3)实现资源的最优配置;
(4)拟定公认良好的公司治理原则;
(5)努力促进和增强市场信心,保护消费者和开曼群岛作为金融中心的声誉;
(6)降低通过金融服务业务进行洗钱或其他犯罪的可能性;
(7)认识到金融服务/市场的国际性,在遵守相关的国际标准的同时,为消费者和供应商提供进行必要竞争的可能;
(8)负担或限制应与其预期收益相称;认识到促进金融服务业务创新的可取性;保持透明和公平。

联系方式
电话: (345) 244-1679
传真:(345) 949-2532
地址:Cayman Islands Monetary Authority,PO Box 10052   80 Shedden Road,Elizabethan Square,Grand Cayman  KY1-1001,CAYMAN ISLANDS

监管查询
CIMA的监管领域包括银行、保险、信托、公司服务、投资基金、证券等:
可以点击以下链接进行查询:https://www.cima.ky/regulatedsectors。
方法一
第一步:首先登录该监管机构官网。


第二步:点击网站右上方SEARCH ENTITIES。

20180402140924525.png第三部:输入名称等信息,点击SUBMIT。

20180402141001618.png方法二
第一步:首先登录该监管机构官网。

第二步:选择Regulated Sectors,再选择以下您想要查询监管领域,我们以Money Services Business为例,随后点击Statistics。

20180402141035712.png第三步:鼠标下滑选择List of Regulated Entities下面的文件点击下载。


第四步:最后您便可以使用Ctrl F搜索功能在界面中对您查询的公司进行查找。

监管投诉

1. 可投诉条件
许多纠纷是由于误解或者期望不匹配而产生的,多数可在直接调节沟通后解决。在以下情况下,客户可以向管理局提出投诉:
(1)在提交申请后30个工作日内未收到认证公司的答复;
(2)收到的回复不尽如人意。

2. 投诉方法
所有投诉必须以书面形式提交给管理局,需要简洁的按时间顺序陈述事实。

3. 投诉内容
信函应注明日期并寄给银行业监督处处长,其中必须包括以下内容:
a. 完整的邮寄地址;
b. 联系电话和电子邮件地址;
c. 申诉人签名;
d. 账户号码(如适用);
e. 认证公司持有的账户类型;
f .认证公司对投诉的回应摘要,
g. 如有可能附上副本;
h. 回应投诉的个人姓名。

4. 投诉流程:
如管理局的处理行为存在不当,则可向我们投诉,投诉的内容包括但不限于:
a. 处理失误或没有关注;
b. 无故拖延;
c. 处理方式不专业;
d. 处理方式存在偏见;
e. 处理方式不公正;
任何直接受到影响的人可以书面向总经理提出申诉。管理局不会接受匿名投诉。
所有文件可以通过以下任何方式提交:
通过下载相关表格书面填写,并将其寄到Eden House, Elizabethan Square, 80 Shedden Road, George Town, Grand Cayman; 或者 Post: P.O. Box 10052, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands。您将在五个工作日内收到投诉确认回复。


历史沿革
克里斯托弗·哥伦布在他对新大陆的第四次探险时,于1503年5月10日发现了开曼群岛,命名为龟岛。据史料记载,英国航海家法兰西斯·德瑞克曾于1586年到达该岛,并命名为开曼群岛。1670年与牙买加一起成为英国殖民地,归牙买加总督管辖。1962年牙买加独立后,转成英国直属殖民地。
开曼群岛
开曼群岛(4张)
起先由于周围水域中有许多海龟,西班牙人称之为龟岛(LasTortugas);后因此地产鳄鱼(西班牙语作caiman),到1530年已被命名为开曼。开曼群岛位于牙买加西北方268公里,迈阿密南方640公里的加勒比海中,由三个主要岛屿组成,包括大开曼(Grand Cayman)、小开曼(Little Cayman)和开曼布拉克(Cayman Brac)诸岛。在《马德里条约》将牙买加割让给英国之后,大开曼岛上建起第一个永久居民点。来此定居的大多为英国海员、私掠船船员、沉船的乘客和非洲奴隶,还有来自牙买加的政府赠与地的业主。地理位置偏僻和1835年奴隶解放后各民族的融合,已使开曼群岛成为社会生活上和谐一致的社会。


部分内容转截取外汇110网

 

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本文最终解释权归财富外汇所有,内容出处地址:开曼群岛
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