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外汇平台是什么?外汇平台是如何监管的?外汇平台是怎么服务的?

发布日期:2017-03-07 00:13:08  文章来源:财富外汇返佣网  点击次数:
文章导读:外汇平台的几种监管牌照获得难易程度分别怎样?首先:Cysce和FCA的申请流程相似,原因是双方都是英国法作为基础,加上小岛是以前是英国的殖民地,多数法律都参考英国,导致去英国读法律的人,回来小岛做律师完全没有违和感。
外汇交易平台的几种监管牌照获得难易程度分别怎样,花费大约多少?比如 IFSC,FSP,ASIC,FCA,FINMA,NFA等牌照,这个问题,我感觉一般的人也很难回答,但是基于市场透明化的考虑,让更多的人深入这个行业,我来详解一下Cysec(塞浦路斯)和FCA(英国)的申请流程细节吧!首先:Cysce和FCA的申请流程相似,原因是双方都是英国法作为基础,加上小岛是以前是英国的殖民地,多数法律都参考英国,导致去英国读法律的人,回来小岛做律师完全没有违和感。
 
1.外汇平台监管框架
 
任何公司,特别是金融公司,在开办之前都有一个监管框架,在塞浦路斯和英国境内,申请必须要有明确产品和公司服务范围,其业务类型主要为外汇零售业务,二元期权业务,还有资产管理类业务和跟单交易,如果要运营以上金融业务,必须要获得授权,否则就视为违法,被查水表是肯定的。其中特别的有一点,在Cysec监管范围内,欧洲各大国家的监管机构都可以依法注册,说白了,就是入主了塞浦路斯监管,在任何一个欧盟国家都可以得到许可编号,然后开展业务。而FCA在这一块上面有两点不同,1.FCA无二元期权监管。2.由于英国脱欧,FCA的监管的在未来是否可以广泛用于其他国家的业务,特别是欧盟国家,现在在商榷阶段。
 
2.外汇平台公司申请服务
 
你申请公司 就必须包含相关服务,有主有次,就算是一个穷逼公司,初期创业团队,以下3个主要服务,2点辅助服务是一定要的,主要服务就是你的主营业务,怎么赚钱的渠道。次要服务主要和CS有关,两者相辅相成,缺一不可。
主要投资服务包括
1.可以做一个或者多个金融工具的接收服务
2.帮忙客户执行指令(多用于外汇零售商)
3.交易自己的账户(多用于资管公司和交易商经纪部)
辅助服务包括
1.现金和抵押品托管(资金托管)
2.客户服务
 
以上5点同时适用于 FCA和Cysec的监管。
 
3.外汇平台专业公司和成立费用
在FCA和Cysec找寻专业的团队帮忙申请牌照(特指国外一线律所和咨询公司),费用大致在1.5万-3万欧之间,这个是申请费用,Cysec会在1.5-2.3之间,FCA会在2.5-3万之间,如果是外包国内公司搞,价格会更高。律所支付的方式一般为:50%开始工作,35%提交文件后收取,15%在最后拿到CIF牌照之后结算。
而申请流程如下(FCA和Cysec基本一致)
1.申请或者保留公司的名字
2.成立公司,确定有关董事和秘书
3.开立公司账户
4.提供M&A(章程)
5.公司操作手册
6.回答监管层面的KYC问卷,主要用于反洗钱和due diligence(尽职调查)
7.提供商业计划书
8.提交申请表
9.股东和部门经理的问卷调差明细
10.执行董事和非执行董事资质审核
11.回答监管层可能问到的相关问题
以上只是准备的基本流程,但是因为涉及到不同的机构办事和监管层办事效率,少了3个月这一部分应该是完成不了的。
好了,还有一个很重要的事情,单独拿出来说,就是初始资本金要求,有钱才能办事嘛,你要做市商。FCA100万英镑,Cysec便宜点73万欧元,如果是只做投资组合和经纪业务。FCA15万英镑,Cysec12万5欧元是必须的,特别要要注意的是,这笔资金必须在提交申请前显示,也就是说先把钱准备好,没钱申请人家没空搭理你,另外钱需要放在欧盟区的银行至少3到4周时间,直到CIF的牌照发放。
 
以上申请流程中,对于董事有特别的要求,董事会要具备4位独立董事,3位需要在当地(英国或者塞浦路斯)合理居住超过半年以上,有当地签证,同时保证申请完毕后一年再当地呆的时间不小于200天。
而且监管层要看你董事的简历,是不是有足够的金融从业经验,小白人家是看不上的。还有给你问卷问你可以参考的过往学历,工作的细节信息。但是护照要看,无破产证明也要看。所以董事一定要具备一定的资质和经验,否则不容易通过,特别针对FCA的监管。
1.一个办公室,不低于13个隔间
2.合规和反洗钱人员,注意 ,必须是全职的。
3.不低于两个风控,执行董事担任其中一个
4.内部和外部审计
5.经济部主管
6.不低于两个后台人员
7.IT部门
 
最后牌照申请下来了,大部分人都有一种幸福到哭了的感觉(申请人亲自口述)。可是革命才刚刚开始,因为后期一定要主要合规和财务的监管和每个季度的审计报告,因为如果不客观,你随时也有可能被吊销执照。
 
以上是搭建外汇平台的详细介绍,希望能够给搭建外汇平台的同仁们一个考虑。
 
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